第六届监事会第十五次会议决议公告

发布时间：

2024-08-20

代码：002438 简称：金年会公告编号：2024-047
金年会股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2024年8月8日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2024年8月18日在本公司总部1204多功能会议室以现场方式召开；
3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；
4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人员列席会议；
5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、关于2024年半年度报告及其摘要的议案
监事会认为：董事会编制和审议的金年会股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
《2024年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、关于《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《法》《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-048）。
3、关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。该议案获得通过。并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
监事会认为：本次被担保人为公司的全资子公司，公司能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳交易所上市规则》《深圳交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。
具体内容详见2024年8月20日刊载于公司指定信息披露媒体《时报》《中国报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2024-049）。
三、备查文件
1、第六届监事会第十五次会议决议；
2、监事会关于2024年半年度报告及其摘要的审核意见。